ศาลสูงในลอนดอนกับคดีหลอกลวงมูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์ด้วย Bitcoin

การพิจารณาคดีการฉ้อฉล Bitcoin ที่มีมูลค่าถึง 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในลอนดอนปลายเดือนนี้ คดีนี้เกี่ยวกับการฟ้องร้อง Zhimin Qian ซึ่งเป็นผู้ต้องหาว่าเป็นผู้วางแผนวงจรฉ้อโกงการลงทุนข้ามชาติที่มีผู้ประสบภัยเกือบ 130,000 รายในจีน ซึ่งเงินที่ได้รับจากการหลอกลวงนี้ถูกเปลี่ยนไปถือครองเป็น Bitcoin ตอนนี้มีมูลค่าประมาณ 7 พันล้านเหรียญ คดีนี้คาดว่าจะเป็นตัวอย่างสำคัญในการวางนโยบายการจัดการเรื่องการชดเชยสำหรับอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrency ในสหราชอาณาจักร

Zhimin Qian ถูกกล่าวหาว่าดำเนินธุรกิจผ่านบริษัท Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Company ตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2017 ข้อเสนอการลงทุนสไตล์ Ponzi ของเธอเสนอผลตอบแทนระหว่าง 100% ถึง 300% อย่างไรก็ตาม วงจรนี้ได้พังทลายลงหลังจากที่ประเทศจีนแบนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrency โดยที่ Qian หลบหนีมายังสหราชอาณาจักรในปี 2017 องค์กรบริหารความยุติธรรมของสหราชอาณาจักรได้ยึด Bitcoin จำนวน 61,000 BTC ระหว่างปี 2018 ถึง 2021 จากการสืบสวนการฟอกเงินของ Jian Wen ผู้สมรู้ร่วมคิดที่เคยนิยมทำงานบุกเบิกการซื้อข้าวอาหาร ในเดือนมีนาคม 2024 Wen ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฟอกเงิน

การพิจารณาคดีของ Qian มาพร้อมกับความท้าทายด้านกฎหมาย เนื่องจากกิจกรรมฉ้อโกงเกิดขึ้นในจีน ซึ่งไม่มีบริษัทหรือหน่วยงานในสหราชอาณาจักรเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้การรวบรวมพยานหลักฐานจากจีนเป็นเรื่องท้าทาย สำหรับ Qian ถูกตั้งข้อหาการครอบครองและการโอนถ่าย cryptocurrency อย่างไม่ถูกต้องเท่านั้น เหตุผลหลักหนึ่งที่คดีนี้สำคัญคือต้องตัดสินว่าเหยื่อในจีนจะมีสิทธิ์ในกองทุนที่ถูกหลอกได้อย่างไร ซึ่งอาจบังคับให้ต้องไปถึงศาลสูงสุด

"The cross-border nature makes the prosecution of Qian an uphill struggle for UK prosecutors," กล่าวโดย Yuhua Yang, a partner at London-based Thornhill Legal.

Source: https://decrypt.co/339934/7-billion-bitcoin-fraud-trial-begin-london-need-know

#AvareumNews #Bitcoin #CryptoFraud #UKLaw #Finance

This newsletter is produced with assistance from OpenAI's ChatGPT-4o. All analyses are reviewed and verified by our research team.