การจับตามอง OTC Desks ในโลกคริปโตจาก J5 และความเสี่ยงต่อการเลี่ยงภาษี
การเผยแพร่ข้อมูลใหม่ที่สำคัญโดย Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) ส่งสัญญาณเตือนว่าโต๊ะทำการซื้อขาย over-the-counter (OTC) ในโลกของเงินดิจิทัลเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการหลบเลี่ยงภาษีและฟอกเงิน องค์กร J5 ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาษีจากออสเตรเลีย แคนาดา เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ได้เผยแพร่คำแนะนำใหม่เพื่อเตือนเกี่ยวกับการใช้โต๊ะซื้อขาย OTC และตัวประมวลผลการชำระเงินที่อาจเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย
ข้อมูลจาก J5 ระบุว่าโต๊ะซื้อขาย OTC ในปัจจุบันมี turnover รายวันประมาณ 1.44 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่า volume ที่ทำการคำนวณผ่านการแลกเปลี่ยน (exchange) ที่ $74.5 ล้านดอลลาร์ต่อวันอย่างมาก ทั้งนี้ J5 ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่า "These desks provide clients with anonymity and reliability when moving large sums of money or cryptocurrency, thus potentially functioning as an obfuscation tool for tax evaders and money launderers" นอกจากนี้การรายงานถึงกิจกรรมที่น่าสงสัยเกือบ $236 พันล้านดอลลาร์ถูกแจ้งต่อ Financial Crimes Enforcement Network หรือ FinCEN ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มค้าขายเหล่านี้
โต๊ะทำการซื้อขาย OTC มักถูกใช้โดยบุคคลที่มีสินทรัพย์สูงและบริษัทที่ไม่ต้องการทำการซื้อขายในตลาดสาธารณะ แต่องค์กร J5 ยังเน้นว่าโต๊ะเหล่านี้อาจไม่ได้ยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยเพื่อบรรเทาความเสี่ยงที่เกิดจากปริมาณการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมาก
ตัวประมวลผลการชำระเงินขยายตัวมากกว่า 1,000% ในรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยในช่วงปี 2020 ถึง 2024 ซึ่งทั้งสองเครื่องมือต่างมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อการยุติการฟอกเงินและการหลบเลี่ยงภาษี J5 ได้ระบุถึงความสามารถที่ผู้บริการหรูบางราย เช่น ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ Rolls-Royce และ Bentley หรือบริษัทตัวแทนให้เช่าเรือยอร์ช อนุญาตให้ทำการซื้อขายผลิตภัณฑ์ด้วย cryptocurrency
มาตรการบังคับในเรื่องนี้ถูกนำมาใช้แล้วในบางภูมิภาค เช่น ฮ่องกงได้เตรียมนำเสนอระบอบการกำกับดูแลใหม่สำหรับโต๊ะทำการซื้อขาย OTC ซึ่งจะรวมถึงข้อกำหนดให้ปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและผู้ก่อการร้ายทางการเงิน (AMLO) ที่มีอยู่ในท้องถิ่น การเคลื่อนย้ายด้านการออกกฎเหล่านี้ได้รับแรงผลักดันหลังจากเกิดการล่มสลายของตลาด JPEX ในปี 2023 ส่งผลให้เกิดการยืนยันจากหน่วยงานกำกับดูแลว่ามีความขาดแคลนในการตรวจสอบกิจกรรมของธุรกิจ OTC เหล่านี้
Haider Rafique ผู้บริหารระดับสูงด้านการตลาดของ OKX กล่าวว่า "Building trust in crypto means shutting down the bad actors decisively" และกล่าวเสริมว่า "We strongly support law enforcement in cracking down on illicit crypto activity, including misuse of OTC channels"
Source: https://decrypt.co/357880/crypto-otc-desks-tool-for-tax-evaders-and-money-launderers-j5
#AvareumNews #Crypto #OTC #Finance #Blockchain #Cryptocurrency #Tax #MoneyLaundering #Investment #J5
This newsletter is produced with assistance from OpenAI's ChatGPT-4o. All analyses are reviewed and verified by our research team.
