การจับตาการทำธุรกรรม Crypto โดย IRS ยกระดับความเข้มงวด

ระบบภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ขยายการตรวจสอบและเฝ้าระวังคริปโตเคอเรนซีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2017 โดยได้จากการตรวจสอบกลุ่มผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม ไปจนถึงการขอข้อมูลผู้ใช้ในวงกว้างของการซื้อขายในแพลตฟอร์มใหญ่และบริษัทคริปโต โดยใช้สิทธิบัตรแบบ "John Doe summonses" และระบบวิเคราะห์บล็อกเชนที่ซับซ้อนมากขึ้นทำให้หน่วยงานนี้สามารถติดตามธุรกรรมคริปโตได้แบบเรียลไทม์

David Klasing ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี สาขาภาษีคริปโตระบุว่า "เมื่อเริ่มต้น IRS จะมุ่งเน้นกลุ่มบุคคลที่ทำธุรกรรมในวงเงินที่เฉพาะเจาะจง แต่ในปัจจุบันวิธีการได้เปลี่ยนไปสู่แนวทางแบบกว้างขึ้นเพื่อตรวจสอบความไม่ปฏิบัติตามภาษีในหลายๆ แพลตฟอร์มคริปโต"

หน่วยงาน IRS ได้เร่งการติดตามจากแพลตฟอร์มขนาดใหญ่อย่าง Coinbase, Kraken, Poloniex และ Circle และยังได้เงินจากการยึดคริปโตมูลค่า 3.5 พันล้านเหรียญในปีงบประมาณ 2021 ซึ่งคิดเป็น 93% ของการยึดทรัพย์สินทั้งหมดของ IRS ในปีนั้น

Nick Waytula หน้าที่ปรึกษาด้านภาษีจาก Crypto Tax Calculator กล่าวว่า "การใช้สิทธิบัตรแบบ John Doe summonses ขยายตัวซึ่งเพิ่มมาตรฐานความเป็นไปตามกฎหมายของบริษัทคริปโต โดยการพลาดที่จะปฏิบัติตามแม้ไม่เจตนาอาจส่งต่อความเสี่ยงจากการถูกลงโทษหรือส่งตัวเพื่อสอบสวนทางอาญา"

ในปี 2024 ทาง Treasury Inspector General for Tax Administration ได้รายงานอัตราไม่ปฏิบัติตามภาษีถึง 75% ในกลุ่มผู้ใช้ซึ่งทำให้มีการตรวจสอบทางภาษีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Klasing ได้เสริมว่า ระบบ IRS ในปัจจุบันได้ใช้การผสมผสานข้อมูลจากแพลตฟอร์มซื้อขายด้วยข้อมูลบล็อกเชนในอีกหนึ่งปีและได้เริ่มเปิดการตรวจสอบถึง 216 เคสพร้อมส่งจดหมายเตือนถึงเกือบ 15,000 ผู้ใช้คริปโต

ความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ชี้ชัดว่าการควบคุมและการบังคับใช้กฎหมายในวงการคริปโตได้เข้มข้นขึ้น ทำให้ความสำคัญของการจัดทำรายงาน การรักษาบันทึก และการควบคุมภายในยิ่งเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม การรายงานแบบ 1099-DA ตัวใหม่จะช่วยในการลดปัญหาที่เกิดจากการไม่ตรงกันของข้อมูลการรายงานในปีก่อนๆ ซึ่งส่งผลในการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดจาก IRS

ผู้สนับสนุนความเป็นส่วนตัวที่ได้มีการยื่นฟ้องคัดค้านระบุว่า IRS ได้ติดตามการซื้อขายของผู้ใช้ในลักษณะที่คล้ายกับ “เสื้อกันข้อเท้า” เปิดโอกาสให้ IRS ติดตามการทำธุรกรรมอย่างละเอียด

Source: https://decrypt.co/339134/inside-irs-expanding-surveillance-crypto

Tags: #AvareumNews #Bitcoin #CryptoTax #IRS #Blockchain

Disclaimer: This newsletter is produced with assistance from OpenAI's ChatGPT-4o. All analyses are reviewed and verified by our research team.