ศาลยกฟ้องข้อหา RICO ในกรณีคดี Ponzi ของนักเทศนาเกี่ยวกับ Crypto
ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2569 ผู้พิพากษาของศาลรัฐบาลกลางในนิวยอร์กได้ตัดสินใจไม่รับคำร้องที่ถูกนำเสนอภายใต้ Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) ของการฟ้องร้องคดีหมู่ที่เกี่ยวข้องกับ Pastor-led Crypto Ponzi Scheme โดย Eddy Alexandre ผู้จัดตั้งและอดีต CEO ของ EminiFX ซึ่งเคยสารภาพว่ามีความผิดในการละเมิดกฎหมายการฉ้อโกงสินค้าในปี 2566
ในการตัดสินของผู้พิพากษา Ronnie Abrams ศาลได้อ้างถึงกฎหมาย Private Securities Litigation Reform Act ของปี 1995 ว่าคดีนี้ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากองค์ประกอบที่ถูกกล่าวหาเกิดจากการฉ้อโกงหลักทรัพย์ ซึ่งไม่สามารถยื่นร้องภายใต้ RICO ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องร้องในคดียังคงมีเวลา 30 วันที่จะยื่นแก้ไขคำร้องของตน
คดีนี้ถูกฟ้องในเดือนพฤษภาคมและร้องขอค่าเสียหายมูลค่าไม่น้อยกว่า 750 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ โดยเกี่ยวข้องกับการเสียหายที่นักลงทุนแบกภาระของการฉ้อโกงที่ถูกวางแผนโดย Alexandre โดยบาลานซ์ของ EminiFX มีการโฆษณาตนเองว่าเป็นแพลตฟอร์มการเทรดในสินทรัพย์ดิจิทัลและสกุลเงินต่างประเทศ อัยการกล่าวว่า Alexandre ระดมทุนได้ถึง 248 ล้านดอลลาร์จากคนกว่า 25,000 คน โดยสัญญาว่าแพลตฟอร์มจะช่วยเพิ่มเงินลงทุนของผู้ใช้งานภายในห้าเดือน
นายนพรัตน์ไม่ได้นำเงินทุนส่วนใหญ่ที่ระดมมาไปลงทุนตามที่กล่าวอ้าง และยังมอบเงินทุนจำนวน $14.7 ล้านเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวของตน โดยในภายหลังได้ซื้อรถ BMW มูลค่า $155,000 นั่นเอง นอกจากนี้ Alexandre ยังถูกสั่งให้ยึดทรัพย์ไปกว่า $248.9 ล้านและต้องชดใช้ค่าเสียหายถึง $213 ล้าน นอกจากนี้เขายังต้องรับโทษจำคุกเป็นเวลาถึง 9 ปีอยู่ ณ ปัจจุบัน
กรณีของ Eddy Alexandre แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงในวงการคริปโตแม้ว่าจะมีการอ้างอิงถึงองค์กรหรือบุคคลที่มีศรัทธาสูงในชุมชน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีนี้ สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Bureau of Prisons เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตัวอย่างนี้เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆกรณีที่เกิดขึ้น ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ผู้พิพากษาในกองจังหวัด Kolorado ได้ตัดสินว่า Pastor Eli Regalado ละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ในระหว่างการระดมทุนเพื่อโปรเจกต์คริปโตที่ไม่สำเร็จตามที่เคยอ้างว่าพระเจ้าได้บอกให้เขาทำขึ้น
บทเรียนที่ได้รับจากกรณีเหล่านี้คือ การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลจำเป็นต้องอาศัยการวิจัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนและการระมัดระวังในส่วนของนักลงทุนเอง ในขณะที่อุตสาหกรรมนี้ยังคงต้องการมาตรการและกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการฉ้อโกงที่เป็นอันตราย
Source: https://decrypt.co/361084/judge-rejects-rico-claims-in-lawsuit-over-pastor-led-crypto-ponzi-scheme
#AvareumNews #Crypto #PonziScheme #RICO #LegalCases #Blockchain #Investment #FinancialFraud #CryptoScams #EminiFX
This newsletter is produced with assistance from OpenAI's ChatGPT-4o. All analyses are reviewed and verified by our research team.
