ShapeShift ยอมความ ค่าเสียหาย 7.5 แสนดอลล์ จากข้อหาละเมิดมาตรการคว่ำบาตร
แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ShapeShift ที่ปิดตัวไปแล้วได้ตกลงที่จะจ่ายเงินจำนวน 750,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่กรมการคลังของสหรัฐเพื่อทำการยุติคดีข้อกล่าวหาการละเมิดบทลงโทษ โดยกรมการคลังได้กล่าวหา ShapeShift ว่าได้อนุญาตให้ผู้ใช้จากประเทศที่ถูกคว่ำบาตร เช่น คิวบา สามารถทำรายการได้ องค์กรนี้ก่อตั้งขึ้นโดยนักลงทุนในวงการคริปโตที่เก่าแก่ Erik Voorhees และได้ปิดตัวลงในปี 2021
กรมการคลังของสหรัฐได้แถลงว่า ShapeShift ภายใต้การนำของ Erik Voorhees ได้รับเงินจากผู้ใช้ในประเทศที่ถูกคว่ำบาตร เช่น คิวบา อิหร่าน สุudan และซีเรีย แหล่งข่าวจากรัฐบาลระบุว่า "ShapeShift ไม่มีโครงการความสอดคล้องกับบทลงโทษในการตรวจสอบผู้ใช้หรือรายการที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ได้รับการคว่ำบาตร" ซึ่งได้ดำเนินการรายการซื้อขายคริปโตที่มีมูลค่ารวมกว่า 12.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างเดือนธันวาคม 2016 ถึงตุลาคม 2018
แถลงการณ์ของกรมการคลังระบุว่า "เฉพาะหลังจากที่ ShapeShift ได้รับหมายเรียกจาก OFAC เท่านั้น มันก็เริ่มใช้โครงการความสอดคล้องกับบทลงโทษ" เสริมว่าการโอนเงินให้กับบุคคลในพื้นที่ที่ถูกคว่ำบาตร ทำให้กระทบต่อความน่าเชื่อถือของโปรแกรมบทลงโทษของ OFAC หลายรายการ กรมการคลังกล่าวว่าค่าปรับดังกล่าวถือว่าต่ำเพราะ ShapeShift ได้ปิดกิจการแล้วและมีสินทรัพย์จำกัด
ShapeShift ก่อตั้งในปี 2014 ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการคริปโตเช่น Roger Ver และ CEO ของ Digital Currency Group Barry Silbert แต่แพลตฟอร์มได้รับปัญหาเมื่อ SEC เริ่มสอบสวนเนื่องจากมิได้ลงทะเบียนเป็นโบรกเกอร์หรือแลกเปลี่ยน ShapeShift ปีที่แล้วได้ตกลงยุติคำสั่งหยุดและสั่งจ่ายค่าปรับ 275,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อยุติข้อกล่าวหาจาก SEC
Source: https://decrypt.co/340917/shuttered-shapeshift-settles-sanctions-violations-750k
#AvareumNews #ShapeShift #CryptoExchange #Sanctions #Cryptocurrency #Bitcoin
This newsletter is produced with assistance from OpenAI's ChatGPT-4o. All analyses are reviewed and verified by our research team.
