สหราชอาณาจักรเตรียมปรับปรุงกฎ AML สำหรับบริษัทคริปโต

UK กำลังเตรียมแผนการปรับปรุงกฎระเบียบด้านการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ให้เข้มงวดขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อบริษัทคริปโตด้วยการลดเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงการควบคุมจาก 25% เป็น 10% ข้อกำหนดที่แก้ไขนี้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน ขณะที่ยังสนับสนุนอุตสาหกรรมด้วยการให้แนวทางที่มั่นคงต่อการปฏิบัติตาม AML และ CTF (counter-terrorist financing) การปรึกษาหารือจะเปิดจนถึงวันที่ 30 กันยายน และกฎระเบียบจะถูกพิจารณาเข้าสู่รัฐสภาในช่วงต้นปี 2026

ก้อนกระดาษที่เผยแพร่นี้เน้นถึงการปิดช่องโหว่และการปรับปรุงข้อกำหนดให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป โดย HM Treasury ของ UK มีเป้าหมายที่จะสร้างระบบที่มีความเสี่ยงน้อยลงและเหมาะสมกว่าสำหรับบริษัทคริปโต "เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงแนวทางการให้คำแนะนำในระดับภาคส่วนเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม AML/CTF ในประเด็นต่างๆ และจะเผยแพร่คำแนะนำแยกเกี่ยวกับการใช้การยืนยันตัวตนดิจิทัลสำหรับวัตถุประสงค์ของ AML/CTF" ตามที่ระบุในเอกสารร่าง

จากการประเมินความเสี่ยงแห่งชาติเกี่ยวกับการฟอกเงินและการเงินสำหรับผู้ก่อการร้ายในเดือนกรกฎาคม พบว่า UK ยังคงมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้าง ควบคู่กับรายงานจาก Home Office ระบุว่าในปีที่ผ่านมา 2% ของธุรกิจใน UK หรือประมาณ 33,500 ธุรกิจมีประสบการณ์ถูกฟอกเงิน หรือสงสัยว่าถูกฟอกเงิน

ข้อกำหนดใหม่เหล่านี้จะมีผลใช้กับบริษัทคริปโต โดย Financial Conduct Authority (FCA) จะใช้การทดสอบ "fit and proper" ที่กว้างขึ้นต่อผู้ควบคุมและจะกำหนดให้ผู้ที่ถือหุ้นมากกว่า 10% หรือมีอิทธิพลสำคัญต้องแจ้งต่อ FCA

Source: https://decrypt.co/338120/uk-regulators-draft-aml-regulations-crypto-firms

Tags: #AvareumNews #AML #UKRegulations #CryptoFirms #FinancialCrime #BTC #ETH

This newsletter is produced with assistance from OpenAI's ChatGPT-4o. All analyses are reviewed and verified by our research team.