ขโมยเงินบริษัทแปลงเป็นคริปโต โทษจำคุกในสหราชอาณาจักร

นักต้มตุ๋นสูทขาวในสหราชอาณาจักรถูกจำคุกหลังแปลงเงินของบริษัท $650k เป็นคริปโต

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2025 ได้รายงานเหตุการณ์การต้มตุ๋นในสำนักกลางประเทศอังกฤษ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากในวงการคริปโตเคอร์เรนซี่เมื่อนาย Jason Lowe จากเมือง Skipton ทำการยักยอกเงินกว่า $650,000 ของนายจ้างเพื่อนำไปเปลี่ยนเป็นสกุลเงินคริปโตและใช้สำหรับการเล่นการพนัน ซึ่งนาย Lowe อายุ 39 ปี ได้ทำงานในบริษัทที่มีฐานในแลงคาเชียร์มาตั้งแต่ปี 2016 การยักยอกเริ่มขึ้นในเดือนมีนาคม 2023 และสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2024

ทางบริษัทซึ่งมีโครงสร้างการบริหารเป็นทรัสต์ที่คนงานได้รับสวัสดิการจากผลกำไรของบริษัท ได้สังเกตถึงความผิดปกติครั้งแรกเมื่อพบว่ามีการโอนเงินไปยังสองบริษัทคือ Meteorbrand และ PPC Guru ที่มากกว่าปกติ ในขณะเดียวกันธนาคารของ Lowe ก็ระบุถึงการโอนเงินสำคัญหลายครั้งมายังบัญชีส่วนตัวของเขา ในระหว่างนี้ Lowe ได้ให้เหตุผลว่าเงินเหล่านั้นมาจากการขายธุรกิจส่วนตัวของเขาซึ่งเกิดขึ้นในปี 2021

รู้ตัวความผิดในขั้นต้นเกิดความไม่ลงรอยกันในหมู่พนักงานของบริษัท จนกระทั่งเมื่อต้นปี 2024 ซึ่งนำไปสู่การส่งรายงานไปยัง Action Fraud หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเขต North Yorkshire ได้เริ่มต้นการสืบสวนในทันที ในที่ประชุมศาล Bradford Crown นาย Lowe ยอมรับผิดฐานฉ้อโกงโดยการละเมิดความน่าเชื่อถือ และเขาถูกตัดสินให้จำคุกเป็นเวลา 33 เดือน นอกจากนี้จะมีการพิจารณาภายใต้กฎหมาย Proceeds of Crime Act เพื่อเริ่มกระบวนการพยายามนำเงินที่ถูกขโมยมาคืนให้กับบริษัท

ตามที่ Detective Constable Neil Brodhurst จากหน่วยอาชญากรรมเศรษฐกิจของ NYP ได้กล่าวในแถลงการณ์ทางสื่อว่า "ถึงแม้ว่าทรัพย์สินที่ถูกขโมยจะถูกแปลงเป็นคริปโตเคอร์เรนซี่ เราสามารถติดตามการโอนเงินเหล่านั้นได้และสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาได้รับประโยชน์อย่างไร" ซึ่งทางการเห็นว่าการต้มตุ๋นนี้ไม่เคยเป็นคดีที่ไม่มีเหยื่อ และกรณีนี้ได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่กว้างขึ้นจากการกระทำของ Lowe

อย่างไรก็ตามการเจริญหมายทางด้านการเงินในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าการกระทำผิดทางอาชญากรรมในรูปแบบสูทขาวที่เกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซี่อาจจะเพิ่มขึ้นตามการใช้งานของคริปโต ซึ่งปัจจัยนี้อาจเป็นแรงผลักดันในการเสริมสร้างนโยบายควบคุมภายในให้แข็งแกร่งขึ้น

ถึงแม้ว่าจะมีช่องว่างในเรื่องการกำหนดกรอบกฎระเบียบแต่อุปกรณ์วิเคราะห์ข้อมูลทางบล็อกเชนสามารถนำมาใช้ในการระบุและติดตามพฤติกรรมที่ผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว

Source: Decrypt.co

#AvareumNews #CryptoCrime #Blockchain #WhiteCollarCrime #FraudDetection

Disclaimer: This newsletter is produced with assistance from OpenAI's ChatGPT-4o. All analyses are reviewed and verified by our research team.