FBI ยึด Crypto Exchange E-Note ในคดีฟอกเงิน $70M
สำนักงานสืบสวนกลาง (FBI) ร่วมกับทางการสหรัฐอเมริกาได้ประสบความสำเร็จในการยึดคริปโตเคอร์เรนซี่บนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่เรียกว่า E-Note ซึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้ในการฟอกเงินมากกว่า 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีที่มาจากการโจมตีของ ransomware และกิจกรรมอาชญากรรมไซเบอร์ต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2017 การดำเนินการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อลดการใช้คริปโตเคอร์เรนซี่ในกิจกรรมผิดกฎหมาย
สำนักงานอัยการสหรัฐฝ่าย Eastern District ของรัฐ Michigan ได้ประกาศเมื่อวันพุธว่าพวกเขาสามารถระบุและยึดโครงสร้างพื้นฐานออนไลน์ของ E-Note ได้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการที่ประสานงานกันระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกเพื่อต่อต้านเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติที่สำคัญ หนึ่งในบุคคลที่ถูกกล่าวหาคือ Mykhalio Petrovich Chudnovets ชาวรัสเซียที่ถูกฟ้องฐานกระทำความผิดสมคบฟอกเงินทางการเงิน ซึ่งมีโทษสูงสุดถึง 20 ปีในคุก
ในคำฟ้องระบุว่า Chudnovets ได้มีความร่วมมือกับอาชญากรออนไลน์ในการโอนรายได้ที่เป็นผลทางมาไซเบอร์ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ และเปลี่ยนรายได้เหล่านั้นจากคริปโตเคอร์เรนซี่เป็นสกุลเงินทั่วไปตั้งแต่ปี 2010 โดยระยะหลังเขาได้ดำเนินการผ่านธุรกิจออนไลน์ที่ชื่อว่า E-Note ซึ่งสามารถระบุตัวเลขในการฟอกเงินกว่า 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้ผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าว
เซิร์ฟเวอร์, แอปพลิเคชันบนมือถือ, และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ E-Note ถูกยึดโดยเจ้าหน้าที่ รวมถึงข้อมูลลูกค้าและประวัติการทำธุรกรรมที่อาจใช้ในการสืบสวนต่อ นอกจากนี้ ยังพบว่า E-Note มีความเกี่ยวข้องน้อยในชุมชน blockchain ทั่วไป และดึงดูดความสนใจจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ต่าง ๆ
การดำเนินการนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่การบังคับใช้กฎหมายในสหรัฐนั้นเพิ่มความเข้มงวดต่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี่ รวมถึงกรณีใน Florida ที่ถูกยึดคริปโตเคอร์เรนซี่กว่า 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ผูกพันกับการฉ้อโกงการลงทุน และความพยายามต่อสู่กองโจรไซเบอร์ที่มีผู้นำเป็นชาวยูเครน รวมถึงการจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขโมย Bitcoin กว่า 263 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตามการประเมินจาก Chainalysis พบว่ามีการโจรกรรมคริปโตเคอร์เรนซี่ถึง 3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ ซึ่งคดีหลายคดีมีความเชื่อมโยงกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับประเทศเกาหลีเหนือ
Source: decrypt.co
#AvareumNews #CryptoCrime #Bitcoin #FBI #Cybersecurity #Cryptocurrency #Blockchain #CryptoExchange #FBI #Investigation #Cybercrime
This newsletter is produced with assistance from OpenAI's ChatGPT-4o. All analyses are reviewed and verified by our research team.
