Huione Group ปิดสาขาพนมเปญพร้อมยุติการถอนเงินท่ามกลางการคว่ำบาตร

นักลงทุนในวงการการเงินและสกุลเงินดิจิทัลกำลังจับตามองการปิดสาขาในกรุงพนมเปญของ Huione Group ซึ่งเป็นสถาบันการเงินรายใหญ่ของกัมพูชา ภายใต้แรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศโดยเฉพาะจากสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา สาขาธนาคารออนไลน์ของ Huione Group ได้หยุดการถอนเงินสดอย่างสิ้นเชิง มีภาพถ่ายที่แสดงคิวคนรออยู่หน้าธนาคารที่ปิดทำการแล้วเผยแพร่ออกมาผ่านโซเชียลมีเดียในวันจันทร์ที่ผ่านมา

การปิดสาขาของ Huione Group เกิดขึ้นหลังจากถูกตัดขาดจากระบบการธนาคารระหว่างประเทศโดยทางการสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร ซึ่งทำให้ตลาดในประเทศกัมพูชาที่คาดว่าจะมีมูลค่าถึง 1.9 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับการโกงของเศรษฐกิจในระดับอุตสาหกรรมอย่างรุนแรง รายงานที่ได้รับว่า Huione Group ทำการโอนเงินจากกิจกรรมผิดกฎหมายรวมถึงผู้ต้องสงสัยว่าเป็นกลุ่มแล็บพ่อค้าจากเกาหลีเหนือใช้บัญชีเงินฝากของมันในการทำธุรกรรมเหล่านี้ โดยบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยสาธารณะแนะว่า การบังคับใช้กฎหมายในการเครื่องมือลิขสิทธิ์เชิงไซต์และทางการสหรัฐฯ รวมถึงการระบุว่า Huione Group เป็นกลุ่มผู้กระทำผิดในการฟอกเงินอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางในห่วงโซ่การเงินที่ผิดกฎหมายนี้

นาง Angela Ang หัวหน้าฝ่ายนโยบายและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของ APAC ที่ TRM Labs กล่าวว่า “แรงกดดันยังคงมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่กัมพูชาถูกระงับใบอนุญาตการธนาคารในเดือนมีนาคม ซึ่งล่าสุด FinCEN ได้ยกระดับมาตรการโดยระบุให้ Huione เป็นกลุ่มผู้ฟอกเงินหลัก” การประกาศล่าสุดนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นการปิดคำถามที่ค้างคาวสิบแปดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Huione Group คือกลุ่มทางการเงินที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 โดยมีบุคคลที่เชื่อว่าเป็นญาติของรัฐมนตรีกัมพูชาอย่าง Hun Manet เป็นหนึ่งในคณะกรรมการและมีบริการการเงินต่างๆ ที่มุ่งเน้นลูกค้าชาวจีน ขณะที่บริการของมันมักใช้ในการเปิดบัญชีและบิลการเงิน ตลอดจนมีการทำสร้างแม่แบบการโกงออนไลน์ในระดับที่กว้างมาก

การรายงานข่าวนี้ยังคงเน้นไปที่การเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นจากการทำผิดทางการเงินในภูมิภาคนี้ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการระงับการโอนเงินของ WazirX ที่สะพัดมายัง Huione

Source: https://decrypt.co/350632/sanctioned-lender-huione-shuts-phnom-penh-branches-halts-withdrawals

#AvareumNews #HuioneGroup #สกุลเงินดิจิทัล #การฟอกเงิน #กัมพูชา

This newsletter is produced with assistance from OpenAI's ChatGPT-4o. All analyses are reviewed and verified by our research team.