บทสรุปการสืบสวน 2 ปีในคดีฟอกเงินครั้งใหญ่ของสิงคโปร์

สิงคโปร์ได้ทำการสอบสวนกรณีฟอกเงินมูลค่า 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสืบสวนเสร็จสิ้นด้วยการปรับบริษัทการเงิน 9 แห่ง รวมถึง UBS และ Citigroup เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 27.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (21.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ธนาคารแห่งสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS) ได้ข้อสรุปจากการสอบสวนที่ดำเนินมาเป็นเวลาสองปีเกี่ยวกับคดีฟอกเงินครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยส่งผลให้มีการยึดทรัพย์สินอาทิ ที่ดินหรู เทคโนโลยีบล็อคเชนสกุลเงินดิจิตอล และเงินสด

การสอบสวนที่เข้มข้นเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2023 และสรุปว่าแก๊งฟุเจียน ซึ่งประกอบด้วยชาวจีน 10 คน เป็นผู้เริ่มต้นการฟอกเงินนี้ ซึ่งทำให้ทรัพย์สินต่างๆ ถูกอายัด ทั้งที่เป็นเงินสด อสังหาริมทรัพย์ และสินค้าไฮเอนด์ อีกทั้งยังมีกฎหมายคดีอาญาสำหรับผู้บริหารธนาคารเก่าทั้งสองในปีที่ผ่านมา บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดำเนินการปรับปรุงตามระเบียบ และหน่วยงานกำกับจะทำการติดตามผลอย่างใกล้ชิดต่อไป

เครดิตสวิส ในเครือ UBS ได้รับการปรับเงินมากที่สุดที่ 5.8 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เนื่องจากข้อบกพร่องในระบบการป้องกันการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering: AML) ทั้งนี้ สาขาสิงคโปร์ของ Citigroup ก็ได้รับการปรับเนื่องจากความล่าช้าในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยทางการเงิน

Source: https://www.coindesk.com/policy/2025/07/05/crypto-cash-and-condos-singapore-ends-22b-laundering-case-with-fines

#AvareumNews #Singapore #MonetaryAuthorityOfSingapore #Cryptocurrency #MoneyLaundering #Cryptonews #Investment #AML #FinancialRegulations #Citigroup #UBS

This newsletter is produced with assistance from OpenAI's ChatGPT-4. All analyses are reviewed and verified by our research team.