อังกฤษสั่งปิด Zedxion Exchange หลังพบการช่วยหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของอิหร่าน
สหราชอาณาจักรได้ดำเนินการเพื่อลดการจดทะเบียนของ Zedxion Exchange Ltd ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกกล่าวหาว่าทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการหมุนเวียนเงินสำหรับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) ตามข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ Companies House ของสหราชอาณาจักร การกระทำนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาได้กำหนดการคว่ำบาตร Zedxion และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในเดือนมกราคมเพราะพัวพันกับการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของอิหร่านผ่านผู้ฟอกเงินที่ชื่อว่า Babak Zanjani
Companies House ชี้แจงว่าการยกเลิกการจดทะเบียนนี้เกิดจากข้อมูลหรือการยื่นที่เป็นเท็จหรือหลอกลวงในระหว่างการจัดตั้งบริษัท นักวิจัยจาก Organized Crime and Corruption Reporting Project พบว่าผู้อำนวยการและบุคคลที่มีอำนาจควบคุมข้อมูลของ Zedxion ที่แสดงในเอกสารมีโอกาสสูงที่จะเป็นตัวตนที่ถูกสร้างขึ้นและแสดงโดยภาพสต็อก
TRM Labs บริษัทที่ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล Blockchain ได้รายงานว่า Zedxion และแพลตฟอร์มที่เป็นซิสเตอร์แพลตฟอร์มของมันคือ Zedcex ได้ประมวลผลเงินที่เชื่อมโยงกับ IRGC ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 56% ของมูลค่าธุรกรรมทั้งหมดของพวกเขา โดยช่วงปลายปี 2024 มีการประมวลผลเงินที่เชื่อมโยงกับ IRGC ถึง 87%
Zedxion Exchange Ltd ถูกจัดตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2021 และ Babak Morteza ได้รับการประกาศเป็นผู้อำนวยการและบุคคลที่มีอำนาจควบคุมข้อมูลในเดือนตุลาคม อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลที่บ่งชี้ว่า Morteza อาจเป็นนามแฝงของ Babak Zanjani ชาวอิหร่านที่ถูกกล่าวหาว่าหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร
ในเดือนสิงหาคม 2022 Morteza ได้หยุดการเป็นผู้อยู่เบื้องหลังและ Newman ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการในช่วงเวลาเดียวกัน Zanjani เคยถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปในปี 2013 สำหรับการฟอกเงินรายได้จากน้ำมันของรัฐอิหร่านและในปี 2016 เขาถูกลงโทษในข้อหาฉ้อโกง อย่างไรก็ตาม หลังจากที่เขาคืนทุนนั้นในปี 2024 การลงโทษดังกล่าวได้ถูกตัดสินเป็นเบา
ความพยายามในการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรทางการเงินของอิหร่านด้วยสกุลเงินดิจิทัลนั้นมีอยู่แพร่หลาย โดยข้อมูลจาก Chainalysis พบว่าที่อยู่สกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ถูกกฏหมายทั่วโลกที่เชื่อมต่อกับ IRGC ได้รับเงินดิจิทัลอย่างน้อย 154 พันล้านดอลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรกำลังใช้กฎหมายเศรษฐกิจและความโปร่งใสในการกำกับดูแลบริษัทเพิ่มเติม โดยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2024 เป็นต้นมา ผู้บริหารที่มีอัตลักษณ์ที่ต้องสงสัยจะต้องยืนยันตนและแสดงว่าก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกกฏหมาย
Source: https://decrypt.co/361725/uk-to-dissolve-crypto-exchange-accused-of-aiding-iranian-sanctions-evasion
Tags: #AvareumNews #Zedxion #CryptoRegulation #SanctionsEvasion #IranFinance
This newsletter is produced with assistance from OpenAI's ChatGPT-4o. All analyses are reviewed and verified by our research team.
