UK สลาย Zedxion Exchange: ตัวกลางของการหลีกเลี่ยงความคว่ำบาตรอิหร่าน
กรมทะเบียนธุรกิจของสหราชอาณาจักร (Companies House) ได้ตัดสินใจยุติการดำเนินการของบริษัท Zedxion Exchange Ltd ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการประมวลผลเงินทุนสำหรับกองทัพพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) โดยประกาศการยุตินี้ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับคำสั่งการปรับโทษจากสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังแห่งสหรัฐฯ เมื่อเดือนมกราคม ที่ได้ประกาศคว่ำบาตร Zedxion ร่วมกับชื่ออื่น Zedcex ที่เชื่อว่ามีบทบาทในการช่วยให้อิหร่านหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร
Companies House ระบุว่าการยกเลิกการดำเนินนี้เกิดจาก "ข้อมูลหรือคำแถลงในเอกสารการสมัครจัดตั้งบริษัทที่มีความเข้าใจผิด เท็จ หรือหลอกลวง" โดยก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่านางเอลิซาเบธ นิวแมน ที่อ้างว่าเป็นผู้ดำเนินการและเจ้าของสินทรัพย์ที่มีอำนาจสำคัญของ Zedxion เป็นบุคคลที่ไม่มีอยู่จริงในความเป็นจริงและมีการใช้ภาพถ่ายสำเร็จรูปจากสต๊อกในสื่อโปรโมทอีกด้วย
บริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน TRM Labs รายงานว่า Zedxion และ Zedcex ประมวลผลเงินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่เชื่อมโยงกับ IRGC ซึ่งคิดเป็น 56% ของปริมาณธุรกรรมทั้งหมด เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 87% ในปี 2024
บริษัท Zedxion Exchange Ltd จัดตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2021 และมีผู้ถูกระบุว่าเป็นผู้ดำเนินการสำคัญในตอนแรกชื่อว่า “Babak Morteza” ซึ่งมีข้อมูลประจำตัวที่ตรงกับ Babak Zanjani นักธุรกิจชาวอิหร่านที่เคยถูกกล่าวหาว่าหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร นอกเหนือจากนี้ Babak Zanjani ยังมีความเชื่อมโยงกับโครงการเศรษฐกิจกับการใช้สกุลเงินดิจิทัลในเครือ DotOne Holding Group ซึ่งเป็นบริษัทมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจในหลายด้าน รวมถึงสกุลเงินดิจิทัล การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและโทรคมนาคม
อิหร่านได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานการใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยตามรายงานจาก Chainalysis พบว่ามีการรับเหรียญดิจิทัลมูลค่าอย่างน้อย $154 พันล้านดอลลาร์อีกทั้งยังมีการเคลื่อนย้ายเงินในคริปโตที่น่าตระหนักถึงอย่างรวดเร็วกว่า $10.3 ล้านเหรียญในช่วงระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ถึง 2 มีนาคม นอกจากนี้
การยกเลิกด้วย Companies House เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการป้องกันการใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดของทะเบียนบริษัทในสหราชอาณาจักรซึ่งขยายขอบเขตอำนาจตามพระราชบัญญัติอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและความโปร่งใสขององค์กรปี 2023
Source: https://decrypt.co/361725/uk-to-dissolve-crypto-exchange-accused-of-aiding-iranian-sanctions-evasion
#AvareumNews #Cryptocurrency #IranSanctions #UKRegulations #Blockchain
This newsletter is produced with assistance from OpenAI's ChatGPT-4o. All analyses are reviewed and verified by our research team.
