สหรัฐฯ ลงโทษบริษัทคริปโตของรัสเซียเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมไซเบอร์และการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร

กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ได้ออกมาตรการลงโทษกับบริษัทแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลจากรัสเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ Garantex ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมด้านไซเบอร์อาชญากรรมและการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายมากกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมาตรการนี้ยังรวมถึงการขึ้นบัญชีดำ 3 บริษัทและ 6 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Garantex ในรัสเซียและสาธารณรัฐคีร์กีซ

ในประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา สำนักงานดูแลทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้เปิดเผยว่า Garantex รวมถึงแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น Grinex ได้รับการลงโทษเนื่องจากอำนวยความสะดวกให้กับแก๊งค์อาชญากรรมทางไซเบอร์ รวมถึงแรนซัมแวร์ที่กระทำผิดกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับความพยายามของ OFAC ที่จะสกัดกั้นอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโต

“การใช้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตในการฟอกเงินและสนับสนุนการโจมตีแรนซัมแวร์ไม่ได้เพียงแต่คุกคามความมั่นคงแห่งชาติของเรา แต่ยังสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้กับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนที่ถูกต้องตามกฎหมาย” John K. Hurley ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังด้านการเงินและหน่วยข่าวกรองกล่าวในแถลงการณ์

แม้ว่าประธานาธิบดี Donald Trump จะผ่อนคลายบางมาตรการกำกับดูแลในวงการคริปโต ทาง OFAC ก็ยังคงดำเนินการตรวจสอบการละเมิดต่อไป โดยเฉพาะในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองภายในกับรัสเซียที่ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น

ก่อนหน้านี้ในเดือนเมษายน 2022, OFAC ได้ทำการลงโทษ Garantex ไปแล้วหลังจากที่เกิดสงครามในยูเครน ซึ่งการลงโทษครั้งล่าสุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแยกตัวออกจากธุรกิจและธนาคารรัสเซียโดยบริษัทต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ สำนักงานดูแลทรัพย์สินต่างประเทศยังเรียกร้องให้มีการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรกับหน่วยงานที่ช่วยให้การหลบเลี่ยงมาตรการเหล่านี้เป็นไปได้ โดยได้ยืนยันว่าคริปโตเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้โดยธุรกิจรัสเซียเพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร

ในขณะเดียวกัน ราคาของเหรียญคริปโตหลายสกุลได้ประสบกับการปรับลดที่สำคัญ เช่น Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) และโทเค่นอื่น ๆ ที่มีการลดลงระหว่าง 4% ถึง 10%

Source: https://decrypt.co/335289/us-treasury-sanctions-russian-crypto-firms-cybercrime-ties-sanctions-evasion

#AvareumNews #Bitcoin #Crypto #Sanctions #OFAC #FinancialCrime

This newsletter is produced with assistance from OpenAI's ChatGPT-4o. All analyses are reviewed and verified by our research team.