รัฐบาลสหรัฐคว่ำบาตรนักการเมืองกัมพูชาเกี่ยวข้องกับเครือข่ายหลอกลวง Crypto

กระทรวงการคลังสหรัฐ คว่ำบาตรนักการเมืองกัมพูชาผู้ทรงอิทธิพล กล่าวหาว่าโยงเครือข่ายการหลอกลวง Cryptocurrency

กระทรวงการคลังแห่งสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการคว่ำบาตรต่อวุฒิสมาชิกชาวกัมพูชา Kok An และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก 28 แห่ง โดยกล่าวหาว่าเขาเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการหลอกลวง Cryptocurrency ขนาดใหญ่. Kok An เป็นหนึ่งในผู้ที่ร่ำรวยที่สุดและมีเครือข่ายธุรกิจที่กว้างขวางที่สุดในกัมพูชา โดยครอบครองกิจการรีสอร์ตและคาสิโนมากมาย. สำนักงานควบคุมทรัพย์สินจากภายนอก (OFAC) กล่าวหาในวันนี้ว่าเขาได้เปลี่ยนสถานประกอบการเหล่านี้ให้กลายเป็นศูนย์หลอกลวง Cryptocurrency ที่จัดโดยองค์กรอาชญากรรมและถูกบังคับใช้แรงงานด้วยเหยื่อการค้ามนุษย์.

“Treasury will continue to target fraudsters and scam centers that steal billions of dollars from hardworking Americans, no matter where they operate or how well-connected they are,” นาย Scott Bessent รัฐมนตรีกระทรวงการคลังกล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดี. การดำเนินการในวันนี้รวมถึงคาสิโน, ผู้ดำเนินการคาสิโน, ธนาคาร, และบริษัทการลงทุนหลายแห่งที่เชื่อมโยงถึง Kok An’s alleged crypto scam network.

ในบรรดาการคว่ำบาตรจาก OFAC ที่เจาะจงไปที่ Kok An และพันธมิตรนั้น, หน่วยงานร่วมหลอกลวงได้ประกาศกล่าวหาบุคคลสองรายที่ถูกกล่าวหาในการดำเนินการเครือข่ายหลอกลวง Cryptocurrency ในประเทศพม่า และพยายามเปิดดำเนินการอีกครั้งในกัมพูชา. หน่วยงานร่วมนี้นำโดยพวกเขาเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการเจาะไปที่นักแสดงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นแหล่งบนที่หลอกลวง Cryptocurrency โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพม่า, กัมพูชา, และลาว.

ในช่วงก่อนหน้านี้ในวันพฤหัสบดี, Tether ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการ Stablecoin ขนาดใหญ่ ได้ประกาศการแช่แข็งเงินมูลค่า 344 ล้านดอลลาร์ฯ ของโทเค็น USDT ที่เชื่อมโยงถึงกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยการประสานงานกับ OFAC. กระทรวงการคลังไม่ได้ตอบสนองต่อคำขอของ Decrypt ในการยืนยันว่าการยึดเงินครั้งนั้นจะเกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรที่เพิ่งประกาศในวันนี้หรือไม่.

เมื่อฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมา, รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ประกาศการยึด Bitcoin มูลค่า 14 พันล้านดอลลาร์ จากเครือข่ายหลอกลวง Cryptocurrency ในกัมพูชา ในการยึดทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม.

Source: https://decrypt.co/365331/us-treasury-sanctions-powerful-cambodian-politician-crypto-scam-network

Tags: #AvareumNews #Cryptocurrency #CryptoScams #USDTreasury #KokAn

Disclaimer: This newsletter is produced with assistance from OpenAI's ChatGPT-4o. All analyses are reviewed and verified by our research team.