US Treasury Sanctions Southeast Asian Entities

กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาใช้มาตรการคว่ำบาตร 19 องค์กรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในคดีหลอกลวงไซเบอร์มูลค่า $10 พันล้าน

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ดำเนินการคว่ำบาตร 19 เป้าหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำลายองค์กรหลอกลวงไซเบอร์ขนาดใหญ่ที่หลอกลวงประชาชนชาวอเมริกันไปกว่า $10 พันล้านในปี 2024 เพียงปีเดียว ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 66% จากปีที่ผ่านมา สำนักงาน Foreign Assets Control (OFAC) ระบุว่า 9 องค์กรดำเนินงานในศูนย์ Shwe Kokko ของพม่าและอีก 10 ที่ในกัมพูชา พวกเขาเกี่ยวข้องกับแผน "pig butchering" ขนาดใหญ่ใช้แรงงานบังคับและความรุนแรงในการหลอกลวงผ่านแพลตฟอร์มการลงทุนปลอม

John K. Hurley รองเลขานุการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า "วงการหลอกลวงไซเบอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่เพียงแต่คุกคามความปลอดภัยทางการเงินของชาวอเมริกันเท่านั้น แต่ยังบังคับให้คนจำนวนมากต้องเป็นทาสยุคใหม่" OFAC กล่าวหาองค์กรเหล่านี้ว่าเจาะนักงานที่พูดภาษาอังกฤษเพื่อมุ่งเป้าชาวอเมริกัน ซึ่งบางครั้งยังรายงานผลอย่างเป็นประจำสำหรับเหยื่อที่ถูกกดดันให้ติดต่อในแต่ละวัน

ในพม่า, She Zhijiang และ Karen National Army นำโดย Saw Chit Thu พัฒนา Yatai New City เป็นอาณาจักรอาชญากรรมที่เหมาะสมสำหรับการพนัน การค้ายาเสพติด การค้าประเวณี และการหลอกลวงไซเบอร์ทั่วโลก ซึ่งทำงานภายใต้การปกป้องของ KNA

ในขณะที่ในกัมพูชา, ศูนย์หลอกลวงอยู่ในซากคาสิโนเก่าใน Sihanoukville การออกมาตรการรวมถึง T C Capital Co. Ltd. ซึ่งเป็นเจ้าของ Golden Sun Sky Casino and Hotel และ K B Hotel Co. Ltd. ทำให้ทุกการแผนอาชญากรรมดำเนินการไปด้วยความร่วมมือของชาวจีนที่มีประวัติอาชญากรรมที่ยาวนาน

ในส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน Stablecoins เช่น USDT ถูกใช้เพราะช่วยให้ผู้หลอกลวงโอนเงินจากเหยื่อในสหรัฐอเมริกาไปยังศูนย์อาชญากรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทันที Alice Frei หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงและการปฏิบัติตามกฎหมายที่ Outset PR กล่าว

การคว่ำบาตรจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการกำหนดเบาะแสสำหรับผู้หลอกลวงและช่วยตัดเส้นทางด้านการเงินที่ง่ายที่สุด

รายละเอียดของมาตรการเหล่านี้ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินงานของเครือข่ายหลอกลวง ด้วยการบังคับให้บริษัทเงินแลกเปลี่ยนและผู้ออก stablecoin ต้องหยุดเงินที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเหล่านี้ทันที

Source: https://decrypt.co/338644/us-treasury-sanctions-19-southeast-asian-entities-in-10b-cyber-scam-crackdown

Tags: #AvareumNews, #Bitcoin, #CyberSecurity, #USDT, #FinancialSanctions

This newsletter is produced with assistance from OpenAI's ChatGPT-4o. All analyses are reviewed and verified by our research team.